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廣東旅游*ST金馬：獨立董事候選人聲明（楊金英）

聲明人 楊金英，作為 廣東金馬旅游集團股份有限公司第七屆董

事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與廣東金馬旅游集團股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬：主要社會關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職，本人及本人直系親屬也不在該公司控股股東：實際控制人及其附屬企業(yè)任職；

二：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司 1%以上的已發(fā)行股份；

三：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

四：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司 5%以上已發(fā)行股份的股東單位任職；

五：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司實際控制人：控股股東的附屬企業(yè)任職；

六：最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

七：最近一年內(nèi)，本人不是為該公司或其附屬企業(yè)：或該公司控股股東提供財務(wù)：法律：管理咨詢：技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

八：最近一年內(nèi)，本人不是在為該公司提供審計：咨詢：評估：法律：承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員，或雖在該等機構(gòu)任職但并未參與對該公司相關(guān)中介服務(wù)項目且不是該機構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或合伙人；

九：本人不在與該公司及其附屬企業(yè)或者該公司控股股東及其附 屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；

十：本人不是在該公司貸款銀行：供貨商：經(jīng)銷商單位任職的人 員；

十一：本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu) 和人員取得額外的：未予披露的其他利益；

十二：本人不屬于國家公務(wù)員或擔(dān)任獨立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定；

十三：本人不是黨的機關(guān)：人大機關(guān)：政府機關(guān)：政協(xié)機關(guān)：審判機關(guān)：檢察機關(guān)等其他列入依照：參照公務(wù)員制度管理的機關(guān)：單 位的現(xiàn)職中央管理干部；

十四：本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人

原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部；

十五：本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨立董 事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委：中央 組織部同意的中央管理干部；

十六：本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董 事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組（黨委）報告并備案的中央管理 干部；

十七：本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù) 管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占 25%以上公司內(nèi)任職的人員；

十八：本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十七條規(guī) 定不得擔(dān)任公司董事情形；

十九：本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工 作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書；

二十：本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；

二十一：本人向擬任職上市公司提供履歷表等相關(guān)個人信息真 實，準(zhǔn)確，完整。

包括廣東金馬旅游集團股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過 5 家，本人未在廣東金馬旅游集團股份有限公司 連續(xù)任職六年以上。 楊金英（正楷體）鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保 證上述聲明真實：準(zhǔn)確：完整，沒有虛假記載：誤導(dǎo)性陳述或重大遺 漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所 的處分。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨立 性。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會和深圳證券 交易所發(fā)布的規(guī)章：規(guī)則等的規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡地履行職責(zé)，做出獨立判斷，不受公司主要股東：實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。